原标题：中嘉博创信息技术股份有限公司 关于举行2021年第三次暂时股东大会的提示性布告

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月27日在《我国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-75）。为了维护投资者的合法权益，提示本公司股东经过选用现场表决或网络投票方法行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次布告公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉。

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第三次暂时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2021年第四次会议抉择经过提请举行。

　　(三)会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

　　2、经过互联网(投票体系投票的起止日期和时刻：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻；

　　3、经过深交所交易体系进行网络投票的日期和时刻：2021年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议举行的方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　于股权挂号日(2021年9月7日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(八)会议地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业世界中心A座8楼会议室。

　　3、《关于提请股东大会延伸授权董事会及其授权人士全权处理本次非揭露发行股票相关事宜有用期的方案》

　　提案5将以累积投票方法进行投票，选用等额推举，应选独立董事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所存案审阅无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述提案2、3以特别抉择表决，须经到会会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过，其他提案均以一般抉择表决。本次会议审议的方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表。

　　上述提案现已公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届监事会2021年第四次会议审议经过。本次股东大会的提案内容已于2021年8月27日刊登在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上。布告称号：《公司第八届董事会2021年第四次会议抉择布告》《关于为全资子公司长实通讯供给担保的布告》《关于延伸非揭露发行股票股东大会抉择有用期及授权有用期的布告》。

　　1、挂号方法：现场、传真、信函方法，本公司不接受电线:00，下午3:00一5:00）,共两天；

　　3、挂号地址：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原世界商务大厦26层2607室）；

　　（1）法人股东挂号。法人股东由法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据；法人托付代理人到会的，代理人应持自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书（见附件2）、托付人证券账户卡处理挂号手续。

　　（2）自然人股东挂号。自然人股东现场到会会议的，应持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，代理人应持自己身份证、授权托付书（见附件2）、托付人证券账户卡或持股凭据、托付人身份证处理挂号手续。

　　地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原世界商务大厦26层2607室。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系(网址为参与投票，网络投票的相关事宜见本告诉下列附件1。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人，能够对该提名人投0票。

　　股东能够将所具有的推举票数在2位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数，所投人数不得超越2位。

　　3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子方案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月13日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2021年9月13日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付 先生（女士），代表自己（单位）到会中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权：

　　（注：托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本托付书复印有用，如托付人未作任何投票表明，则受托人能够依照自己的志愿表决）